弘宇股份:董事会决议公告

一、会议召开及出席情况 1、会议召开情况 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-037 山东弘宇农机股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第五次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2023 年 10 月 16 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山 东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 通讯出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌、王锋德、柴恩旺、 杨公随 二、董事会会议审议情况 1、会议通过通讯表决的方式以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于<公司 2023年第三季度报告>的议案》； 证券代码：00289 ...