弘宇股份:董事会决议公告

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第六次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2024 年 4 月 5 日向各位董事发出。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-004 山东弘宇精机股份有限公司 （2）本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式 召开。 （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次 会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份 有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌 通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随 现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐 现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜 二、董事会 ...