中大力德:董事会决议公告

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-063 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 ...