中大力德:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-068 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2023 年 12 月 6 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审 计委员会工作细则（2023 年 12 月）》。 3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提 名委员会工作细 ...