中大力德:第三届董事会第十六次会议决议公告

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-025 公司董事岑国建、周国英作为关联董事，已对本议案回避表决。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2024-027）。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并 一致同意将本议案提交董事会审议。 三、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议； 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法 ...