英派斯:第三届董事会2023年第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第十一次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9:15 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、电话等方式通知 全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-081 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不 利影响，董事会同意使用自有资金不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）开 展外汇套期保值业务，该额度自公司前次董事会审议额度期限届满（即 2024 年 1 月 31 日）后 1 ...