英派斯:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-085 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 三届董事会2023年第十一次会议于2023年12月8日审议通过了《关于提请召开公 司2023年第三次临时股东大会的议案》，公司2023年第三次临时股东大会定于 2023年12月26日召开。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会2023年第十一次会 议于2023年12月8日审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会 的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2023年12月26日（周二）下午14:50 （2）网络投票时 ...