哈三联:第四届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议公告

哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议决议 公司本次延长部分募投项目的实施期限，是根据募投项目实施进度、实际建 设情况等客观因素作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况，不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响，符合《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。同意公司本次延长部 分募投项目实施期限的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案尚需提交公司董事会审议。 三、审议通过《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 22 日以书面及电子邮件形式向全体独立 董事发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法 规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王福胜先 生召集并主持，经与会独立董事讨论， ...