哈三联:半年报监事会决议公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-047 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨 ...