哈三联:半年报董事会决议公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-046 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 《2024 年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http:/ ...