宇环数控:关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-069 宇环数控机床股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 1 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开的第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员 的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定， 公司拟对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理许燕鸣女士 不再担任审计委员会委员职务。 为保障公司第四届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举苟卫东先 生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会审计委员会成员为李荻辉女士、苟 卫东先生、文颖先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。 本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会 ...