宇环数控:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-075 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 27 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》 二、备查文件 （一）公司第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 投资设立全资子公司的公 ...