华阳集团:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-036 惠州市华阳集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事袁文峰递交的书面辞职报告，袁文峰先生因个人原因申请辞去公司第四 届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员， 辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。 袁文峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，袁文峰先生仍将继续履行 其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 截至本公告披露日，袁文峰先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。袁文峰先生辞职不会影响公司的正常运营。公司董事会对袁文峰 先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心 ...