华阳集团:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、深交 所业务规则、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）15:00 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2024-037 惠州市华阳集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开 的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于2024年7月15日召开公司2024年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： （3）公司聘请的律师； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 ...