德生科技:第三届董事会第三十二次会议决议公告

广东德生科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-033 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于2024年5月5日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年5月8日以现场 结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过 决议如下： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会换届工作的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查后， 董事会同意提名虢晓彬、张颖、王孝礼、肖雷、谈明华、邓荣飞为公司第四届董 事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自2024年第一次 ...