佛燃能源:董事会战略委员会工作细则（2023年12月）

佛燃能源集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任 委员在委员范围内由董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当 1 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行 研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经股东大会批准的重大融资方 2 案进行研究并提出建议； （三 ...