佛燃能源:第五届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-106 佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十九次 会议于2023年12月27日以通讯表决的方式召开，本次会议通知于2023年12月22 日以电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公 司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司章程》相关规定，经提名委员会 资格审查、董事会审议，同意公司股东佛山市投资控股集团有限公司提名的张应 统先生、冼彬璋先生、郑权明先生，公司股东港华燃气投资有限公司提名的黄维 义先生、纪伟毅先生，公司股东海南众城投资股份有限公司提名的尹祥先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人，同意将上 ...