佛燃能源:第六届董事会第一次会议决议公告

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 会议选举尹祥先生为公司董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至 第六届董事会任期届满。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 经逐项表决，会议选举黄维义先生、冼彬璋先生为公司副董事长。任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-005 佛燃能源集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年1月12日在公司以现场结合视频的方式召开。鉴于公司于2024年1月12 日下午召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会董事，全体新任 董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的时限规定。本次会议应参加会议人 数9人，实际参加会议人数9人，会议由公司董事尹祥先生主持，公司监事和高级 管理人员列席会议。本次会 ...