蒙娜丽莎:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，会议合法有效。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见 2023 年 8 月 26 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com ...