蒙娜丽莎:董事会提名与薪酬考核委员会工作细则（2023年12月）

第一条 为规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 提名与薪酬考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提 名与薪酬考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 蒙娜丽莎集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 蒙娜丽莎集团股份有 ...