蒙娜丽莎:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了公司第 三届董事会第三十三次会议，董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月26日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十三次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 ...