蒙娜丽莎:关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第三届 董事会第三十三会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同 意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对第三届董事会审计委员 会部分委员进行调整，董事、董事会秘书张旗康先生不再担任第三届董事会审计委员会委 员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举副董事长霍荣铨先生为审计 委员会委员，与关天鹉先生 ...