蒙娜丽莎:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 12 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非 独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会 提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先 生、张旗康先生、萧礼标先生、谭淑萍女士为公司第四届董事会非独立 ...