伊戈尔:独立董事工作制度（2023年12月）

伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 伊戈尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 为进一步完善伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强 化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护 ...