伊戈尔:董事会议事规则（2023年12月修订）

伊戈尔电气股份有限公司 董事会议事规则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《伊戈尔电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组织机构 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人， 副董事长 1 人。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会办公室印 章。 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会五个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 ...