盈趣科技:独立董事制度（2023年10月）

厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同时参照中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）及其他有关规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条《公司章程》关于董事的规定适用独立适用于独立董事，但本制度另 有规定的除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。并应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...