宏川智慧:第三届董事会第三十四次会议决议公告

第三届董事会第三十四次会议决议公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十四次会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"宏川转债"转股价格的议 案》 具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 2 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"宏川转债"转股 价格的公告》（公告编号：2024-006）。 特此公告 ...