宏川智慧:第三届董事会第三十五次会议决议公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十五次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以书面方式送达各位 董事，会议于 2024 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参 加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规 定。 银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号： 2024-010）。 公司董事会审计委员会审议通过本议案，公司独立董事专门会议 审议通过本议案。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。 （二）审议通过了《关于下属公司进行售后回租融资租赁并接受 公司及关 ...