宏川智慧:董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年6月）

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，强化可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等有关 法律、法规、规范性文件及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会战略与可持续发展委员会， 并制订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及可持续发展 风险和机遇进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会的成员包括董事长、董事会选举产生 的其他董事。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公 ...