宏川智慧:第三届董事会第四十一次会议决议公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十一次会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 公司董事会提名委员会审议通过本议案。 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司 章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会 提名委员会审核通过，公司董事会提名林海川、林南通、黄韵涛、甘 广东宏川智慧物流股份有限公司 第三届董事会第四十一 ...