宏川智慧:第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达各位 董事，会议于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中：董事 黄韵涛以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，同意选举林海川先生为公司 第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股 ...