宏川智慧:第四届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达各 位董事，会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1 / 3 具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券 ...