新兴装备:半年报董事会决议公告

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-036 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 8 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发 出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事长李伟峰先生、董事 向子琦先生、葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯 表决方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及部分 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内 容、格式符合 ...