新兴装备:董事会决议公告

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-013 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议于 2024 年 4 月 8 日上午在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 25 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发 出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先 生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董 事长李伟峰先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行说政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》 ...