新兴装备:董事会议事规则（2024年7月）

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会议事规则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，制订本规则。 本规则涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用条款。 第五条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前书面通知全体董事和监事。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。 董事会审议议案、决定事项，应当充分考虑维护股东和公司的利益，公平对 待所 ...