新兴装备:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-032 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第八次会议决议于 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第五届董事会 2024年7月2日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司2024年7月3日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引 ...