新兴装备:独立董事专门会议工作制度（2024年7月）

北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 在公司治理中的作用，提升独立董事的履职效率和科学决策水平，切实保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司 ...