鹏鼎控股:鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事 会第四次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳召集。本次董事会的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《鹏鼎控股（深圳）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-079 （一）审议通过《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并撤回 申请文件的议案》 同意终止原拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）并撤回申请文件， 相关项目公司将根据市场状况及公司整体发展规划，以自有或自筹资金投入。为 保证终止本次发行相关事项的及时顺利推进，根据《公司章程》的规定，提请董 ...