鹏鼎控股:董事会决议公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-085 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 ...