鹏鼎控股:鹏鼎控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023-095 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 30 日 以通讯方式召开第三届董事会第六次会议，相关会议通知及会议资料已于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长沈庆芳召集。本次董事会的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议： （一）审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏 鼎控股《独立董事专门会议议事规则》。 三、备查文 ...