宇晶股份:关于换届选举第五届董事会董事的公告

证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-049 湖南宇晶机器股份有限公司 关于换届选举第五届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于换届选举第五 届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》。 具体情况如下： 一、 董事会换届选举暨提名第五届董事会董事的情况 根据《公司章程》第一百零八条规定，董事会由七名董事组成。经公司董事会 提名，经第四届董事会提名委员会资格审查及董事会审议后，现提名杨宇红先生、 杨佳葳先生、罗群强先生和邓湘浩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件）；提名杜新宇先生、唐曦先生和许定胜先生为公司第五届董事会独立 董事候选人（简历详见附件）。 公司第 ...