宇晶股份:第五届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 5 月 31 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。全体董事一致推举董事杨宇红 先生主持本次会议，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司独 立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 同意选举杨宇红先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2024-055 主任委员及召集人：唐曦 2、审议通过了《关于选举公司第五届董 ...