宇晶股份:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 5 月 15 日召开第七届第四次职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监事， 公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2024 年 5 月 31 日公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会 议，审议通过了选举公司董事长、第五届董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘 任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2024-057 湖南宇晶机器股份有限公司 1、审计委员会（3 人）：由杜新宇先生、许定胜先生和罗群强先生组成，其中 杜新宇先生担任主任委员及召集人； 2、提名委员会（3 人）：由许定胜先生、杜新宇先生和 ...