青岛银行:董事会决议公告

青岛银行股份有限公司董事会决议公告 证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2023-042 本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。本行 2023 年第三季度报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。 备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.董事会专门委员会审议的证明文件。 特此公告。 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2023年10月12日以电子邮件 方式向董事发出关于召开第八届董事会第四十次会议的通知，会议于2023年10 月26日在本行总行以现场会议方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13 名（其中，委托出席的董事1名。因工作原因，刘鹏先生委托吴显明先生出席会 议并代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主持，部分监事、相关高级管 理人员及总行相关部门负责人列席会议。本次会议召开符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《青岛 ...