青岛银行:董事会决议公告(1)

证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2024-009 1.经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。 2.董事会审计委员会审议证明文件。 特此公告。 青岛银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2024年3月14日以电子邮件方 式向董事发出关于召开第八届董事会第四十四次会议的通知，会议于2024年3月 26日以通讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议 召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公 司章程》的规定。 会议审议通过了关于《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案 本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审阅无意 见。《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况报告》于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披 露，供投资者查阅。 备查文件 青岛银行股份有限公司董事会决议公告 本 ...