华阳国际:第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 独立董事：孟庆林、田锋、黎直前 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独 立董事第一次专门会议于 2023 年 12 月 7 日以现场及通讯方式召开。专门会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由 孟庆林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董 事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于为参股公司银行授信提供担保的议案》，同意将该议案提 请公司董事会审议。 润阳智造为了满足日常资金周转，保证资金流动性，向银行申请授信，符合 企业发展的需要；各股东按出资比例共同提供担保，保证了公平、责任共担的原 则，被担保方提供反担保，担保方财务风险可控。本次担保事项符合《公司法》 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，符 合公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意提交董 事会审议，在审议上述关联交易的 ...