华阳国际:第三届监事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十三次会议于 2023 年 11 月 28 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知， 并于 2023 年 12 月 8 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，会议由监事会主席缪晴天女士主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。 1、第三届监事会第 ...