华阳国际:第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将 该议案提请公司董事会审议。 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、 独立董事专门会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 独立董事第三次专门会议于 2024 年 8 月 28 日以现场及通讯方式召开。专门会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次 会议由孟庆林先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 二、 独立董事专门会议审议情况 公司新增 2024 年度日常关联交易的预计额度是基于公司正常生产经营所 需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照 市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要 业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东 的整体利益。因此，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司董事会审议上述关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。 ...