华阳国际:关于公司董事会提前换届选举的公告

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于公司董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他情况说明 （一）上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对 董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的 不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，且均不 属于失信被执行人。 （二）本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第四届董事会成员 的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成董事会换届选举后， 公司将尽快召开董事会，重新选举董事长、高级管理人员，并确认董事会下设各 专业委员会构成。 （三）根据《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事需经公司股东 大会采用累积投票制选举产生。 （四）在完成换届选举之前，公司第三届董 ...