华阳国际:第四届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员。经第四 届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，经全体董事推举，本次会议由董事唐崇武先生主持 召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会选举唐崇武先生为公司第四届 董事会董事长，任 ...